出卖比特币，数字货币交易监管需求激增

数年前，比特币似乎仅仅是区块链和密码学技术领域的知名词汇。而现在，数字货币交易盛行，加密货币市场上已经有了数千种代币和币种，其中比特币依然是最受瞩目的领头羊。社交媒体、网络电视、金融界，都在探讨比特币的话题。但是，对于负责监管的机构而言，他们是否已经跟上了数字货币交易的步伐呢？交易市场的准入和出现的风险，就是需要官方监管的地方。

1、数字货币交易进入监管视野

数字货币交易的增长已经展现了监管的必要性。虽然2020年中国数字货币的监管受到COVID19大流行的影响，但监管不断加码的态势依然是难以逆转的。监管机构对于数字货币交易机构采取排查清理、制止不当行业行为、推进跨部门联动监管两手抓两手硬策略，已经不是第一天了。

2、加密货币市场的监管漏洞

虚拟货币交易容易被人炒作，有时候供求关系会被恶意“操纵”以外的因素。因此，监管机构对记账机构、各交易所进行严厉监管，严防有人做手脚。但是，问题在于，现实很多虚拟货币交易所并没有在监管范围内。这些所谓的小众交易所或不存在或规模较小，但是却非常容易成为行业内外的黑钱集散地，造成社会安全隐患。

3、数字货币交易铁杆支持者的固有偏见

在投资领域，投机行为的产生永远是盈亏两极。但是，对于一些人而言，他们的偏见往往会影响自己的判断。对于很多交易者而言，数字货币的价格一路走升，不断地引诱他们参与其中。但是，数字货币的价格波动本身就很大，这种投机的盲目跟风反而会让投资者掉进财务漩涡之中。

4、地球人都在谈数字货币交易风险

在政策上，相关部门已经开始关注虚拟货币交易的监管和治理。这是因为虚拟货币的交易往往比较隐蔽，而且有很大的波动空间。如果交易机构的管制做不好，就有可能出现市场乱象，影响广大投资者的财产安全。

5、如何选择虚拟货币交易所

一、交易量大。市场广度与深度比较出色，并且与国际证券市场接轨或互通。

二、平台安全。即要注重平台技术和服务水平，按照国际最高安全标准建立安全体系，加强合规素质管理等。

三、信息透明度好。要有良好的运营和财务信息发布、机制公开和披露。

四、交易费用较低。除会员费外，还要注重交易手续费、结算费、信息服务费等费用的透明和公平。

问答环节：

（1）虚拟货币交易可以在哪些平台上进行？

答：虚拟货币交易可以在虚拟货币交易所上进行，如币安、火币、BITHUMB等。

（2）交易所有哪些法律风险？

答：交易所存在的法律风险主要包括洗钱、欺诈、操纵市场等。

（3）哪些因素会影响虚拟货币价格？

答：影响虚拟货币价格的因素主要有市场供需、政策法规变化、交易所规则和操作、媒体传播等。

（4）数字货币交易与股票市场或期货市场有何不同？

答：数字货币交易与股票市场或期货市场有很大区别，因为数字货币交易通常不受政策干预，没有集中的交易中心，交易主要靠交换平台进行，其价格和供求关系易受到外界因素的影响。

（5）投资虚拟货币有哪些风险？

答：投资虚拟货币主要有政策风险、市场风险、技术风险和交易所风险等。需要投资者仔细权衡风险后再做决策。

历年沿革：

比特币在2008年被人匿名发布，随后在2009年1月登陆互联网。在2010年6月之前，比特币交易很少，成交量也很小。但在极其短的时间内，比特币在世界各地迅速走红。 在2013年4月，比特币价格突破100美元。在2013年10月，比特币价格更是飙升到了1000美元。但是，自2014年1月起，由于一系列负面消息，比特币价格开始下跌。

趣闻趣事：

我们来谈谈其中的传说。比特币是由“中本聪”所创立，但是所谓的中本聪从来没有曝光过自己的真实身份。美国人Craig Wright可能是中本聪黑幕背后的真正牵扯人之一，但是他的独白并没有得到其它比特币大佬的认可。一些人甚至称中本聪是一个小组，或者是由一位日本科学家所创建的。