保加利亚检察官办公室因无犯罪证据已结束对Nexo涉嫌洗钱的调查
12 月 25 日,据 CoinDesk 报道,由于没有与犯罪活动相关的证据,保加利亚检察官办公室已结束对加密借贷公司 Nexo 的涉嫌洗钱罪行的调查。这项于 2023 年 1 月曝光的对 Nexo 的调查还涉及涉嫌税收违法、未经许可的银行业务以及计算机欺诈,主要聚焦在该公司的四名高管,包括 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nikolov。
12 月 25 日,据 CoinDesk 报道,由于没有与犯罪活动相关的证据,保加利亚检察官办公室已结束对加密借贷公司 Nexo 的涉嫌洗钱罪行的调查。这项于 2023 年 1 月曝光的对 Nexo 的调查还涉及涉嫌税收违法、未经许可的银行业务以及计算机欺诈,主要聚焦在该公司的四名高管,包括 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nikolov。